本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年 9月 14日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第四届董事会第十四次会议。本次临时会议通知及材料已于 2022年 9月 14日发送各位董事。会议由董事长唐亮召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事 9名。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

　　详细内容请见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（）上披露的《关于召开 2022年第三次临时股东大会的通知》。