建设银行中山市分行将持续深化银警合作，协助健全信息互通、问题互报、打击互动等常态化机制，携手遏制打击涉赌涉诈违法犯罪行为，保障客户资金安全。近日，建设银行中山市分行收到网点反映近期不时有异地人员通过线上方式办理大额现金支取预约的情况，高度重视，通过分析异地账户明细发现存在资金快进快出、余额极少，分散在多个不同城市办理大额支取等可疑情况。

　　一方面指引网点报送反洗钱风险报告，另一方面加强与当地反诈中心反映，与反诈中心建立“分行+反诈中心+分局+******网点”的协同机制，统一行动、紧密配合，成功捉获犯罪嫌疑人8人，有力打击了电信诈骗犯罪分子的嚣张气焰，为中山市打击电信诈骗工作作出积极贡献，获得中山市反诈骗中心高度的认可，并签发《表扬信》以示感谢!

　　建设银行中山市分行加强账户管理，防范金融风险知识，杜绝假名、冒名******；警示广大群众主动配合金融机构进行身份识别，不要出租或出借自己的身份证、账户、银行卡，不要用自己的账户替他人提现；远离网络洗钱、诈骗洗钱、P2P网络借贷平台非法集资洗钱、虚开增值税发票、出售信用卡等洗钱方式和陷阱，切实守好自己的“钱袋子”返回搜狐，查看更多